Сегодня 22 мая 2019 года
Для слабовидящих

Владивостокская таможня выявила нелегальный вывод за границу более 7 миллионов долларов США

PDFПечатьE-mail

Владивостокская таможня 04.05.2018

Более 7 миллионов долларов США заплатил российский импортер за строительные материалы из КНР, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила 8 уголовных дел.

Нарушения российского валютного законодательства были выявлены в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Владивостокской таможни и Дальневосточной оперативной таможни.

Российский предприниматель через фирму-однодневку, используя недействительный контракт на покупку строительных материалов (бруса, панелей из ПВХ, декоративного камня, керамической плитки), в течение двух лет осуществил около 60 переводов денежных средств.

В действительности коммерческая организация не планировала закупать строительные материалы в КНР. В результате преступной деятельности на банковские счета нерезидентов в Китай перечислено более 7 миллионов долларов, что в пересчете на рубли составляет 440 миллионов рублей.

За подобное нарушение валютного законодательства предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Справка:

За 4 месяца 2018 года Владивостокской таможней возбуждены 20 уголовных дела за нарушения валютного законодательства, контрабанду наличных денежных средств в крупном размере, незаконное образование юридического лица и уклонение от уплат таможенных платежей.

Инга Солодовник,

Владивостокская таможня, 8 (423) 2498191, 89502857618