Сегодня 21 июня 2019 года
Для слабовидящих

Незаконный перевод за границу 234 миллионов рублей выявила Хабаровская таможня

PDFПечатьE-mail

Новые факты незаконного вывода денежных средств за рубеж выявили хабаровские таможенники во взаимодействие с УМВД России по Хабаровскому краю. Житель Хабаровска создал две фиктивные фирмы и отправил на счета иностранных компаний 234 миллиона рублей за международные транспортно-экспедиторские услуги, которые так и не были оказаны.

Для незаконных валютных переводов мужчина вовлек в свою аферу двух жителей Хабаровского края. За то, что они станут «директорами» новоявленных фирм и будут подписывать различные документы, злоумышленник пообещал им ежемесячную заработную плату.

В течение шести месяцев они перевели в Латвию более 73 млн рублей, в Гонконг – 75 млн рублей, на о. Кипр - более 85 млн рублей. Однако фактически фирмы не вели внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

Вскоре фирмы были ликвидированы, а привлеченные к валютному преступлению граждане, получив вознаграждение за работу только один раз, так и не дождались полного расчета.

В отношении организатора преступной схемы Хабаровская таможня возбудила три уголовных дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом один миллион рублей.

Справка:

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового (п. а ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Виктория Алёшина,

Хабаровская таможня, т. (42 12) 411 438